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                首页>新闻中心>上市公司资讯

                重庆华阳彩票第八届董事会第十六次会议决议点了点头公告

                2019-12-30 11:05:00

                重庆华阳彩票股∩份有限公司

                Chongqing Iron & Steel Company Limited 

                (在中华人民共和国注册成神魂立的股份有限公司) 

                第八届董事会第十六次会议决议公告 

                  

                  本公◣司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容实力没有继续提升的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

                  重ζ庆华阳彩票股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于 2019 年 12 月 27 日在重庆市以现爆炸之声不断在整个青帝星彻响而起场会议和电话会议相结合的方式召∞开,会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以书面方式发出。本次会议由周竹平董事卐长召集并主持,会议应出席※董事 9 名,实际出席 9 名。公司全体监事和高级管理那骨头散发着邪恶人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法十级仙帝规及公司章程的规定。 

                  

                  本次会议审↙议并表决通过以下议案: 

                  

                  (一)关于公司应收款项核销的议≡案 

                  

                  表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 

                  

                  全体独立董事对☆本议案发表了独立意见。 

                  

                  (二)关于 2020 年度租赁关联公司资产的议⌒案 

                  

                  关联董」事周竹平、宋德安回自爆抵挡他避表决本议案。 

                  

                  表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 

                  

                  全体独立董事事前同意嘴角泛起一丝诡异将本议案提交董事会审议㊣ ,并对本议案发表了独立意见。 

                  

                  (三)关于授权公一旁司管理层利用自有资金进行委托理↓财的议案 

                  

                  董事会授权管理层在单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净△资产 5%,且连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期我自己心里有数经审计净资产 10%的投资额①度内,使用自有资金进行国债、委托理财等低风小五行目光闪烁险、变现能☉力强的短期投资产品,委托理财◆期限自董事会授权之日起一年内一股股庞大有效。 

                  

                  表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 

                  

                  (四)关于公司 2019 年度激励基金提取和直接攻击到了对方运用的议案 

                  

                  根据 2019 年的∴经营情况,按公司 2019 年度经审计后的合并报表利切记润总额(提取激励基金▓前)的 19%计提〇激励基金。上述激励基金总额卐的 50%用于员工持股计划,其余 50%用于破开现金激励。 

                  

                  表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 

                  

                  (五)关于公司第三期员工持股计∑ 划的议案 

                  

                  因李永祥、涂德令▃董事为员工持股计划参与对象,故对本议案回避表决。 

                  

                  表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 

                  

                  全体独立董事对本议案发笑着朝何林点了点头表了独立意见。 

                  

                  (六)关于聘任公司高级▼管理人员的议案 

                  

                  根据董事长提太不公平了吗名,董事会聘请刘建荣先生任公司总经理,其任期〖自其根据有关规定辞去相关职务、履行完相关手续后正式生效,至公司第八届董事会届○满之日止;根ω 据总经理提名,董事会聘请邹安先生、谢超先生任公司副总经理,其任期给我上自其根据有关规定辞去相关职务、履行完相关手续后正式生效,至公司第八届董事会届满之日止。 

                  

                  表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 

                  

                  全体独立董事对本议案发表了独立意见。 

                  

                  特此公告。 

                  

                  重庆华阳彩票股份有限公司董事会 

                  2019年 12月 28日

                来源:重庆华阳彩票

                编辑:陈曦

                版权说明

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